Mumbai: de speciale rechtbank voor de voorkoming van witwassen van geld (PMLA) heeft de witwasprocedure tegen de voormalige voorzitter van Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS), Ravi Parthasarathy, beëindigd nadat de rechtbank op de hoogte was gesteld van zijn overlijden. Het directoraat voor rechtshandhaving (DE) was echter fel gekant tegen verzoeken om de zaak tegen hem gestaakt te verklaren.

De advocaten van Parthasarathy hebben maandag de rechtbank in april van dit jaar op de hoogte gebracht van zijn overlijden en verzochten de juridische procedure tegen hem te laten vallen. De rechtbank vroeg daarop de ED om een ​​antwoord.

ED heeft de verdediging aangevochten met de bewering dat de procedure tegen Parthasarathy onherroepelijk is in het licht van de beschuldigingen van criminele samenzwering met betrekking tot de opbrengsten van misdaden tegen hem en anderen, en in het licht van de in het oog springende feiten die aantonen hoe die opbrengsten worden gegenereerd, gelaagd, geïntegreerd in reguliere zakelijke transacties.

De rechtbank verwierp echter de bezwaren van ED en merkte op dat “ED’s simpele antwoord is te verwachten of het proces moet worden voortgezet door het terug te brengen tot de omvang van de overleden beklaagde, maar ED is van mening dat het verzoek moet worden afgewezen.”

De rechtbank verwierp de mening van ED en sloot de juridische procedure tegen Parthasarathy.

De ED is een onderzoek gestart op basis van het oorspronkelijke misdrijf dat is geregistreerd door de Economic Offense Wing (EOW) van de politie van Delhi, waarbij de IL&FS Group en haar bestuurscommissie worden beschuldigd van fraude en vervalsing.

De Groep, een Indiase onderneming voor de ontwikkeling en financiering van infrastructuur, werd in 1987 opgericht met eigen vermogen van de Central Bank of India, de Unit Trust of India en de Housing Development Finance Corporation om infrastructuurprojecten te financieren.

Volgens ED is het primaire mandaat van het bedrijf het katalyseren van de ontwikkeling van innovatieve infrastructuur van wereldklasse in het land. ED ontdekte echter dat IL&FS Transportation Networks (ITNL) en haar dochteronderneming, IL&FS Rail Ltd, enkele banen hadden toegewezen aan verschillende nepbedrijven met behulp van valse facturen.

Het bureau beweert ook te hebben vastgesteld dat de totale schuld van IL&FS als gevolg van willekeurige sancties op leningen en kredietfaciliteiten – inclusief uitbetaling van fondsen via derden en lenende groepsmaatschappijen – door het management van IL&FS is verlopen. 91.000 crores.

Tijdens het onderzoek had de SEH eigendommen in beslag genomen, waaronder een 48 crore flat op Old Prabhadevi Road en a Een onroerend goed van 2 crore in Brussel in België, dat op naam staat van Ravi Parthasarathy en zijn vrouw Vishpala.