Procureur-generaal Tushar Mehta deelde woensdag het Hooggerechtshof mee dat Rs 18.000 crore was teruggegeven aan de bank in de zaken van Vijay Mallya, Nirav Modi en Mehul Choksi. Mehta, die het Centrum vertegenwoordigt, diende voor een bank onder voorzitterschap van rechter AM Khanwilkar in dat de totale opbrengst van misdrijven in de witwaspreventiewet (PMLA)-zaken die voor het hooggerechtshof aanhangig waren Rs 67.000 crore bedroeg.
Hij voegde eraan toe dat tot op heden 4.700 zaken worden onderzocht door het directoraat voor handhaving en dat het aantal zaken dat de afgelopen 5 jaar jaarlijks wordt onderzocht, varieert van 111 zaken in 2015-16 tot 981 in 2020-21. Mehta diende voor de rechtbank in dat Rs 18.000 crore was teruggegeven aan de bank in de zaken van Vijay Mallya, Nirav Modi en Mehul Choksi.
Het hooggerechtshof neemt een reeks verzoekschriften in behandeling, waarin het brede scala aan bevoegdheden waarover het handhavingsdirectoraat (ED) beschikt op het gebied van huiszoeking, inbeslagneming, onderzoek en beslaglegging op opbrengsten van misdrijven in twijfel wordt getrokken.
Mehta diende bij het tribunaal, ook bestaande uit rechters Dinesh Maheshwari en CT Ravikumar, in dat in de afgelopen vijf jaar (2016-17 tot 2020-21) slechts 2.086 zaken voor onderzoek werden ingediend onder de PMLA van een FIR-registratie van ongeveer 33 lakhs voor basisdelicten door politie en andere handhavingsinstanties.
Hij voegde eraan toe: “een klein aantal zaken wordt in behandeling genomen onder de PMLA vergeleken met de jaarlijkse registratie van zaken onder de Money Laundering Act in het VK (7.900), VS (1.532), China (4.691), Oostenrijk (1.036), Hong Kong (1.823). , België (1862) en Rusland (2.764)”.
Mehta benadrukte dat de actie tegen het witwassen van geld duidelijk het embryo van drugsgerelateerde misdaden of terrorisme heeft verlaten en verder gaat. “Bovendien hebben pogingen om het witwassen van geld uit te bannen consequent gepleit voor het opnemen van verschillende basisdelicten in de nationale wetgeving”, voegde hij eraan toe.
In de afgelopen weken heeft een groep vooraanstaande advocaten, waaronder Kapil Sibal, Abhishek Manu Singhvi, Mukul Rohatgi, Sidharth Luthra, Amit Desai en anderen, bij het Hooggerechtshof verschillende aspecten voorgelegd die verband houden met het mogelijke misbruik van PMLA-bepalingen die door middel van wijziging van de wet.
De wet is op verschillende punten bekritiseerd: strikte borgtochtvereisten, redenen voor arrestaties die niet worden meegedeeld, arrestaties van personen zonder een ECIR-voorziening (vergelijkbaar met FIR), brede definities van witwassen en opbrengsten van misdrijven, en verklaringen van verdachten tijdens onderzoeken die toelaatbaar zijn als bewijs tijdens het proces.
Lees hier al het laatste nieuws, het laatste nieuws en de live-updates van de verkiezingsverkiezingen.
“Ongeneeslijke alcoholfan. Trotse webbeoefenaar. Wannabe gamer. Muziekfanaat. Explorer.”
