Federale jury veroordeelt advocaat voor romantiek, zakelijk e-mailschema | Nieuws

BOSTON – Een man met een legale vergunning en banden met België en Libanon is veroordeeld voor het bedenken van een reeks romantiek- en draadfraudeprogramma’s gericht op slachtoffers in het hele land, waaronder een Marblehead-vrouw.

Hassan Abbas, 54, zal op 27 september worden veroordeeld voor bankfraude, witwassen van geld, samenzwering om geld wit te wassen en onwettige geldtransacties.

Volgens de rechtbankverslagen had de jury maandagmiddag ruim drie uur nodig om tot een uitspraak te komen, kort voor 17.00 uur.

Het komt na een proces van zes dagen waarin de jury hoorde van verschillende slachtoffers, waaronder de Marblehead-vrouw die uiteindelijk meer dan $ 200.000 stuurde naar een oplichter die ze op een datingsite ontmoette.

In die zaak, die aanvankelijk werd vervolgd in Essex County Superior Court, werd de vrouw zich bewust van de fraude nadat ze een vriend in vertrouwen had genomen, die haar in verband bracht met de gepensioneerde politiechef James Carney van Marblehead, die ontdekte dat de FBI en wetshandhavers elders waren. de staat heeft de regeling onderzocht.

Abbas, die een Belgisch en Libanees staatsburger is, had destijds een legale vergunning in Illinois.

Aanklagers zeiden dat Abbas, naast romantiekfraude, betrokken was bij een regeling waarbij zakelijke e-mailaccounts werden gecompromitteerd en vervolgens werden gebruikt om kopers of makelaars van onroerend goed onbewust geld over te maken naar rekeningen die worden beheerd door Abbas.

Het Framingham-paar, Braziliaanse immigranten die $ 30.000 hadden gespaard voor een aanbetaling op hun eerste huis, belandde bij de slachtoffers, zeiden officieren van justitie toen Abbas werd aangeklaagd voor de federale rechtbank.

Abbas heeft betrokkenheid bij de regeling ontkend.

De Amerikaanse advocaat Rachael Rollins, die de baan overnam terwijl de zaak van Abbas in behandeling was, noemde de zin als voorbeeld van de toewijding van zijn kantoor aan de slachtoffers.

“De beklaagde maakte deel uit van een plan dat met de emoties van mensen speelde en hen verleidde om hun geld af te nemen”, zei Rollins in een persbericht. “Het geld dat hij oplichtte had moeten worden gebruikt als aanbetaling op een huis of om een ​​comfortabel pensioen te financieren. Er zijn echte slachtoffers bij financiële fraude en mijn kantoor vecht voor de slachtoffers.”

Joseph Bonavolonta, speciaal agent die verantwoordelijk is voor de Boston-divisie van de FBI, zei dat Abbas zijn wettelijke vergunning in Illinois gebruikte als een “schild om de hoop en dromen van onschuldige slachtoffers uit te buiten om zijn eigen zakken te dekken”.

“Hij richtte zich op, jaagde erop en scheurde ze systematisch uit elkaar zonder erbij na te denken”, zei Bonvolonta in hetzelfde bericht.

Hij ging verder met te zeggen dat alleen al de inwoners van Massachusetts vorig jaar meer dan $ 83 miljoen aan soortgelijke regelingen verloren.

Als onderdeel van de regeling stelt Abbas een bedrijfsentiteit en een bankrekening in en vervolgens zal hij of een partner het slachtoffer opdracht geven om geld naar de rekening over te maken.

Sommige van de slachtoffers waren individuen, zoals de Marblehead-vrouw en het Framingham-paar. Anderen waren bedrijven die werden misleid om factuurbetalingen naar valse rekeningen te sturen, aldus openbare aanklagers.

Hij maakte een deel van het geld over naar een rekening in een ander land en gebruikte een deel ervan om zijn eigen uitgaven te dekken.

Rechtbankverslaggever Julie Manganis is bereikbaar op 978-338-2521, per e-mail op jmanganis@salemnews.com of op Twitter op @SNJulieManganis.

Kim Kardashian

"Valt vaak naar beneden. Algemene tv-fan. Ongeneeslijke zombie-fan. Subtiel charmante probleemoplosser. Amateur-ontdekkingsreiziger."

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *