10 augustus (UPI) — Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft donderdag Riad Salameh, voormalig gouverneur van de Centrale Bank van Libanon, gesanctioneerd wegens vermeende corrupte en onwettige handelingen die hebben bijgedragen aan het ondermijnen van de rechtsstaat in Libanon.

Salameh zou zijn machtspositie hebben misbruikt om zichzelf en zijn medewerkers te verrijken door ongeveer $ 330 miljoen af ​​te leiden van Banque du Liban-transacties met de hulp van het bedrijf van zijn broer Raja, Forry Associates.

Reclame

Miljoenen dollars werden vervolgens via lege vennootschappen geïnvesteerd in Europees onroerend goed.

Het geld dat via de lege vennootschap Raja Salameh op de Britse Maagdeneilanden ging, werd vervolgens overgemaakt naar rekeningen op naam van Riad en Raja Salameh zelf, aldus het ministerie van Financiën.

“Door zijn positie te gebruiken om zichzelf, zijn familie en zijn collega’s te verrijken, wat duidelijk in strijd is met de Libanese wet, draagt ​​Salameh bij aan de endemische Libanese corruptie en houdt hij de perceptie in stand dat de elites in Libanon zich niet hoeven te houden aan dezelfde regels die gelden voor alle Libanezen.” mensen”, zei Brian E. Nelson, ondersecretaris van de schatkist voor terrorisme en financiële inlichtingen in een verklaring.

Het ministerie van Financiën zei dat Salameh instemde met een contract waardoor het bedrijf van zijn broer een commissie kon innen op de aankoop van financiële instrumenten door de centrale bank, ook al leverde het bedrijf de bank geen echte winst op.

Ook het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben Salameh gesanctioneerd, aldus het ministerie van Financiën.

De Amerikaanse sancties zijn niet van toepassing op relaties met Banque du Liban of bankcorrespondentbanken.

Salameh, zei het ministerie van Financiën, was verbonden met veel lege vennootschappen en bankrekeningen in Europa en het Caribisch gebied.

Het ministerie van Financiën zei dat een deel van de omgeleide bankfondsen werd overgemaakt aan verschillende vastgoedbeheermaatschappijen in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België, geregistreerd op naam van Salameh’s zoon, Nady Salameh, of Salameh’s voormalige partner, Anna Kosakova.

Salameh nam in juli ontslag bij de Libanese centrale bank, nadat hij de schuld kreeg van de financiële crisis die de Libanese economie deed smelten te midden van hoge inflatie.

Hij wordt onderzocht door ten minste zeven landen, waaronder Libanon, wegens verduistering en illegale verrijking. Duitsland en Frankrijk hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd en beslag gelegd op enkele bezittingen van Salameh.

Salameh heeft beschuldigingen ontkend dat hij meer dan $ 300 miljoen aan banktransacties heeft witgewassen.