Europese topaanklager Laura Kovesi wil een elitekorps vormen van zeer gespecialiseerde onderzoekers van financiële fraude.
De eisen staan in het voorwoord van het Convenant bij het jaarverslag dat woensdag (1 maart) door het Bureau van de Europese Aanklager (EPPO) wordt gepubliceerd.
EPPO is een in Luxemburg gevestigde ploeg die belast is met het beschermen van het geld van de Europese belastingbetaler tegen criminelen.
Alle EU-landen, behalve Denemarken, Hongarije, Ierland, Polen en Zweden, hebben zich aangesloten.
In de inleiding van zijn rapport stelde Kovesi een eliteteam voor om criminele netwerken te ontmantelen en problemen als btw-fraude aan te pakken, die de overheidsfinanciën van de EU ongeveer 50 miljard euro per jaar kost.
“We moeten onze eigen capaciteiten op centraal niveau, in Luxemburg, combineren met gespecialiseerde en toegewijde onderzoekers in de deelnemende lidstaten”, zei hij.
Hij zei dat dergelijke officieren het de facto elitekorps van onderzoekers van financiële fraude vormden.
“Ik beschouw dit als een absolute noodzaak, als we de strijd tegen economische en financiële misdaad serieus willen nemen”, zei hij.
EPPO ging van start in juni 2021. Tot eind vorig jaar had EPPO meer dan 1.100 lopende onderzoeken, met een geschat totaal verlies van ongeveer € 14 miljard.
Bijna de helft hield verband met btw-fraude.
Het werkelijke cijfer kan hoger zijn, aangezien het EOM alleen btw-fraude kan onderzoeken waarbij sprake is van schade van meer dan € 10 miljoen. Het bedrag is niet klein.
Afgelopen november ontdekte het de grootste btw-carrouselfraude ooit onderzocht in de EU voor € 2,2 miljard. Dat onderzoek, dat Operatie Admiraal werd genoemd en dat in Portugal begon, omvatte uiteindelijk 14 EU-landen.
Criminaliteit werd ook aangetroffen in Hongarije, Ierland, Zweden en Polen, evenals in landen buiten de Europese Unie.
Rechters hebben tot nu toe 359,1 miljoen euro bevroren als gevolg van het EOM-onderzoek.
EPPO wordt via verschillende bronnen gewaarschuwd voor de mogelijkheid van fouten. Dit omvat EU-agentschappen, private partijen, nationale en ambtshalve autoriteiten.
In België gevestigde EU-agentschappen behandelden ongeveer 23 klachten – de meeste van alle EU-landen.
In totaal heeft België 43 lopende onderzoeken ter waarde van ongeveer € 1,2 miljard aan schadevergoedingen.
Bovenaan de lijst staat Italië. Het heeft de meest actieve zaken en de grootste geschatte schadewaarde, met respectievelijk 285 zaken en € 3,2 miljard.
Maar de nationale autoriteiten gaven ook de meeste waarschuwingen aan het EOM. Ze stuurden 330 klachten.
Ook de Roemeense nationale autoriteiten blijken actief te zijn. Ze dienden 274 klachten in en voeren momenteel 124 actieve onderzoeken uit naar een geschatte schadevergoeding van € 2 miljard.
“Ongeneeslijke alcoholfan. Trotse webbeoefenaar. Wannabe gamer. Muziekfanaat. Explorer.”
