Woensdag werd de auto onder meer veiliggesteld in Grevenbroich. Meer dan 2.000 douane- en politieagenten voerden huiszoekingsbevelen en arrestatiebevelen uit in Duitsland, België, Hongarije, Italië, Nederland, Portugal en Spanje.
Persconferentie Europees Openbaar Ministerie over belastingfraude luxeauto’s | Bron afbeelding: Marion Liedl
De verdachten werden belast met het inhouden van btw voor hun transacties met luxe auto’s, met name de merken Porsche, Audi en Mercedes. Volgens de Keulse rechercheurs kwamen vier van de vijf hoofdverdachten uit Noordrijn-Westfalen. Naar verwachting wordt later dit jaar aangifte gedaan tegen de hoofdverdachte. Je riskeert meerdere jaren gevangenisstraf.
miljoen omzet
Achter de fraude zit mogelijk een heel netwerk dat grensoverschrijdend opereert en al sinds 2017 actief is. In 2023 zouden de verdachten een totale omzet van ruim 225 miljoen euro hebben behaald en een btw-verlies van 38 miljoen euro hebben veroorzaakt.
De verdachten zouden het verdiende geld hebben geïnvesteerd in andere illegale zaken zoals de drugshandel, zo meldt de Europese belastingdienst vrijdag in Keulen.
Miljoenen belastingfraude met luxe auto’s.
WDR Studio NRW.
16/06/2023.
00:45 minuut.
Beschikbaar tot 16/06/2024.
WDR online.
Grensoverschrijdende belastingfraude
Onderzoek naar het netwerk begon in januari 2021, toen de Italiaanse belastingdienst ontbrekende informatie aan de Duitse centrale belastingdienst meldde over een mogelijke doorverkoop van auto’s die uit Duitsland in Italië waren geïmporteerd. In totaal zou de groep hebben gefraudeerd bij het verhandelen van meer dan 10.000 auto’s.
We berichtten over dit onderwerp op 16 juni 2023 om WDR2: Lokale tijd vanuit Keulen, 13:30.
“Koffie pionier. Analist. Algemene muzieknerd. Bacon maven. Toegewijde organisator. Ongeneeslijke internetninja. Ondernemer.”
