Het niet naleven van de FSMA-verboden kan leiden tot strafrechtelijke sancties zoals bepaald in artikel 136 van de Belgische wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Bevelen om op te houden en op te houden

Het besluit van de FSMA vereist binantie om met onmiddellijke ingang te stoppen met het aanbieden van wisseldiensten met betrekking tot virtuele valuta en legale valuta, evenals opslag- en portefeuillediensten in België.

Cryptovalutabeurzen betwistten niet dat zij deze diensten in België aanboden, maar de FSMA oordeelde dat de beurzen niet konden aantonen dat de rechtspersoon die deze diensten in België verrichtte gevestigd was in de Europese Economische Ruimte en bevoegd was om dergelijke diensten in België aan te bieden. . België.

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Belgische klanten op het Binance.com-platform geven bijvoorbeeld aan dat deze dienst wordt aangeboden door een onbekende Binance-operator.

Naar verluidt zijn 27 bedrijven betrokken bij de operationele en technische aspecten van de dienst, terwijl 19 bedrijven buiten de EER zijn gevestigd.

Ondanks talrijke verzoeken om informatie slaagde de uitwisseling er niet in de nodige documentatie en bewijsmateriaal te verstrekken, aldus het persbericht.

Naast de stopzetting van de activiteiten heeft de FSMA Binance opgedragen onmiddellijk contact op te nemen met hun Belgische klanten. Dit zal de teruggave van alle cryptografische sleutels en/of virtuele valuta op hun naam vergemakkelijken.

Als alternatief kan Binance deze activa overdragen aan een entiteit die wordt gereguleerd door een EER-lidstaat en die bevoegd is om dergelijke activiteiten in België uit te voeren.

Als voor deze laatste optie wordt gekozen, moet Binance alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de overdracht te garanderen, aldus de FSMA.

De procureur-generaal van Brussel is op de hoogte gebracht van handelingen die mogelijk strafbare feiten vormen.

In reactie op het besluit van de Belgische toezichthouder uitte Binance zijn teleurstelling over zijn acties.

“We zijn teleurgesteld om te vernemen dat de FSMA deze beslissing heeft genomen, ook al waren onze onderhandelingen nog gaande. We onderzoeken de details van de melding en zullen blijven samenwerken met toezichthouders in België en de rest van de wereld. Dit is in lijn met onze belofte”, aldus Binance Bloomberg.

Problemen voor Binance op de Nederlandse en Amerikaanse markten

Deze aankondiging komt dagen nadat het zijn activiteiten in Nederland heeft gesloten omdat het niet aan de registratievereisten kon voldoen.

Eerder deze maand beschuldigde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) Binance en haar oprichter Changpeng Zhao ervan een uitgebreid plan te hebben opgezet om de Amerikaanse federale effectenwetten te omzeilen.

Als gevolg hiervan heeft de SEC de cryptocurrency exchange en Zhao aangeklaagd voor 13 overtredingen, waaronder het exploiteren van een niet-geregistreerde effectenbeurs.