RIYADH: De Nationale Anticorruptiecommissie van Saudi-Arabië heeft een reeks arrestaties verricht, zo maakte het zondag bekend.

Er is onlangs een strafzaak aangespannen en tegen de daders lopen reguliere procedures. De meest prominente gevallen zijn als volgt:

1. In samenwerking met het Ministerie van Defensie zijn twee onderofficieren en twee burgers gearresteerd wegens hun betrokkenheid bij het indienen van foutieve documenten waardoor ze samen 1.300.000 SRD illegaal konden besteden.

2. In samenwerking met de Saoedische Centrale Bank werden drie burgers gearresteerd toen ze 4.000 SRD overhandigden aan een lokale bankmedewerker in ruil voor het storten van 316.000 SRD in contanten op een bankrekening van een commerciële entiteit. Het geld wordt vervolgens naar het buitenland overgemaakt zonder dat de medewerker een verdachte melding doet over de rekening bij de centrale bank. Uit het onderzoek bleek dat er in totaal 2.981.000 SR op rekeningen was gestort en naar het buitenland was overgemaakt.

3. Zes burgers die voor een bedrijf werkten dat was gecontracteerd door een overheidsziekenhuis, namen medicijnen in beslag die niet voor verkoop bedoeld waren en verkochten ze aan mensen in het Koninkrijk en smokkelden een aantal het land uit. Het medicijn werd geschat op een waarde van SR 1 miljoen, en SR 165.000 werd gevonden in individueel bezit.

4. In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd een inwoner gearresteerd toen hij 30.000 SR aan forensische officieren overhandigde in ruil voor het uitwisselen van DNA-monsters om afstamming te bewijzen.

5. Een voormalige werknemer die in de gemeente van een van de provincies werkte, werd gearresteerd omdat hij 158.000 SR had ontvangen in ruil voor het verkrijgen van een landtoelage voor een burger van de gemeente.

6. In samenwerking met de Saoedische Centrale Bank werden drie voormalige werknemers van een lokale bank gearresteerd voor het aannemen van een bedrag van 210.000 SR van een zakenman in ruil voor het voltooien van procedures om op illegale wijze vastgoedfinanciering te verkrijgen.

7. De beveiligings- en veiligheidsmanager van een particulier bedrijf werd gearresteerd terwijl hij een premie van 30.000 SR ontving voor het niet registreren van zakelijke schendingen van onderaanneming met het bedrijf waarvoor hij werkte, en het faciliteren van de procedure voor het uitbetalen van bijdragen van 1.500.000 SR. Hij heeft in totaal SR100.000 verdiend.

8. Een voormalig werknemer in de gemeente van een van de gouvernementen werd gearresteerd omdat hij, terwijl hij aan het werk was, 80.000 SRD aannam in ruil voor het toestaan ​​van bouwovertredingen in een gebouw dat eigendom was van een eveneens gearresteerde zakenman.

9. Een bewoner die in een ingenieursbureau in een van de gouvernementen werkte, werd gearresteerd omdat hij 20.000 Sr. had aangenomen in ruil voor het maken van een onjuist kadastraal rapport en het afgeven van een bouwcertificaat voor een terrein dat toebehoorde aan twee staatsburgers.

10. In samenwerking met de Saoedische Centrale Bank werd een medewerker van een commerciële entiteit die verbonden was met een lokale bank gearresteerd toen hij 8.000 SRD ontving in ruil voor het faciliteren van de illegale uitbetaling van betalingen voor onroerendgoedleningen.

11. Een medewerker van het Ministerie van Nationale Garde, een voormalige onderofficier, een ingezetene die voorheen voor het ministerie werkte, en een notaris werden gearresteerd wegens het afgeven van volmachten namens fictieve personen en het verkrijgen van overheidssubsidies met behulp van de documenten .

12. Een inwoner werd gearresteerd voor het accepteren van 28.000 SR in ruil voor het installeren van twee elektriciteitsmeters voor twee eigendommen in een van de gouvernementen zonder zijn gegevens te registreren in het Saudi Electricity Company-systeem.

13. Een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid in een van de gouvernementen werd gearresteerd omdat hij geld aannam van een burger, die ook was gearresteerd, in ruil voor het afgeven van medische rapporten voor patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis. Rapporten worden gebruikt om van te profiteren.

14. In samenwerking met de Saoedische Centrale Bank werd een inwoner gearresteerd toen hij 3.000 SR betaalde aan een lokale bankmedewerker in ruil voor het openen van een bankrekening op naam van een commerciële entiteit die eigendom was van een burger en die hij kon gebruiken om geld over te maken buiten het Koninkrijk.

15. Bewoners die als ingenieur werkten bij een ingenieursadviesbureau werden gearresteerd toen ze 10.000 SRD ontvingen in ruil voor het voltooien van een procedure voor het vernieuwen van landrechten met onjuiste informatie. Hij ontving in totaal SR400.000.

16. In nauwe samenwerking met Saudi Aramco werd een inwoner gearresteerd toen hij 25.000 SR overhandigde aan een van de beveiligingsmedewerkers van het bedrijf in ruil voor het in beslag nemen van materialen uit het magazijn van het bedrijf en merkte dat de lading van de vrachtwagen waarin hij reed zwaarder werd toen het het magazijn verliet.

17. Een ingezetene die als ingenieur werkte bij een bedrijf dat een contract had met de Saudi Electricity Company, werd gearresteerd omdat hij SR47.658 accepteerde in ruil voor het faciliteren van de illegale afgifte van een professionele vergunning aan een commerciële entiteit.

18. Een ingezetene die als ingenieur werkte bij een ingenieursadviesbureau in een van de gouvernementen, werd gearresteerd wegens het betalen van 55.000 SR als compensatie voor contractbreuk voor een project.

19. Een inwoner werd gearresteerd toen hij 4.500 SRD ontving van een vertegenwoordiger van een commerciële entiteit die contracteerde met het Ministerie van Onderwijs op verzoek van een werknemer die werkte voor het Ministerie van Onderwijs van een van de gouvernementen (die ook werd gearresteerd) in ruil voor het vergemakkelijken van procedures voor het uitbetalen van financiële bedragen voor het project. Uit het onderzoek bleek dat de werknemer 1.500 SRD per maand eiste van een vertegenwoordiger van een commerciële entiteit voor het salaris van een vrouwelijke onderdaan die was geregistreerd als werknemer van de commerciële entiteit, en het salaris werd haar in contanten overgemaakt.