BERLIJN – Duitsland, de VS en verschillende andere westerse landen zetten wereldwijde waakhonden voor witwassen onder druk om het financiële systeem in de Verenigde Arabische Emiraten gezond te houden, ondanks aanhoudende aanwijzingen dat het land een toevluchtsoord voor illegale transacties blijft, aldus Europese waakhondfunctionarissen. en mensen die anderen kennen van dit probleem.

In Parijs gevestigde Financial Action Task Force (FATF). geplaatst De VAE noemden in maart 2022 op hun zogenaamde grijze lijst, die in feite verder gaat dan niet-conforme financiële jurisdicties, ernstige tekortkomingen in de acties van de VAE tegen het vermijden van sanctiesfinanciering van terreur en andere misdaden.

De benoeming, die het land slechts één stap verwijdert van de gevreesde “zwarte lijst” van de FATF, is een flinke klap voor de reputatie van het grootste financiële centrum van het Midden-Oosten en dreigt ook de kredietwaardigheid van het land op lange termijn te schaden, hoewel dit nog moet gebeuren. .

Langetermijnrisico’s voor de status van de VAE als zakencentrum zijn een van de redenen waarom financiële functionarissen daar besloten om het zo snel mogelijk vrij te geven, met de belofte van “robuuste actie”.

Maar verschillende leden van de International Cooperation Review Group (ICRG) van de FATF, een commissie van experts op het gebied van bank- en financiële criminaliteit die belast is met het monitoren van de voortgang van de VAE, klaagden onlangs dat het land te veel had beloofd en niet was nagekomen, en uitten met name hun bezorgdheid over de betrouwbaarheid van de informatie die door VAE. voor hun evaluatie.

Tot verbazing van critici weigerden ICRG-vertegenwoordigers uit verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, Italië en Griekenland, evenals de VS, hun bezorgdheid te uiten, volgens mensen die bekend zijn met de zaak. (ICRG-evaluaties zijn van cruciaal belang omdat ze de basis vormen voor een definitief besluit door de plenaire vergadering van de FATF – een besluitvormend orgaan bestaande uit lidstaten dat drie keer per jaar bijeenkomt – over het al dan niet uitsluiten van een land van de grijze lijst.)

Deze kwestie kwam naar voren tijdens de ICRG-bijeenkomst in Mauritius in mei, toen de Belgische vertegenwoordiger, Michiel Vervloet, zich verzette tegen pogingen om de VAE sneller van de grijze lijst te verwijderen, hoewel er geen echte vooruitgang was geboekt bij het uitroeien van het witwassen van geld. De VAE heeft onlangs België ingehaald als ’s werelds grootste handelscentrum voor ruwe diamant, en internationale toezichthouders vermoeden dat bij veel van de handel illegale fondsen betrokken zijn.

Een Duitse afgevaardigde van het ministerie van Financiën van zijn land vertelde de bijeenkomst op Mauritius dat het agentschap een beslissing moet nemen op basis van de informatie van de VAE, zelfs als ze vermoeden dat de informatie onjuist is.

Het ministerie van Financiën van de VAE reageerde niet op het verzoek van POLITICO om commentaar op de vraag of het de gegevens had gemanipuleerd die aan de FATF waren verstrekt voor evaluatie. De FATF, het Duitse ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van andere geïnteresseerde regeringen, waaronder het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Bank of Italy, weigerden commentaar te geven op suggesties die zij aandrongen om de VAE van de grijze lijst te schrappen, ondanks de bezorgdheid van sommige commissieambtenaren dat het land dat wel deed. nog niet voldoen aan de FATF-normen voor de bestrijding van witwassen.

Uiteindelijk werden de bezwaren van Vervloet en andere critici genegeerd. Roberto Angeletti, een ambtenaar van de Bank of Italy die medevoorzitter is van de ICRG, zei dat hij van plan is een bezoek aan de VAE aan te bevelen, de laatste stap in het evaluatieproces, wat betekent dat een land van de grijze lijst zal worden verwijderd. Vervloet en Angeletti weigerden commentaar te geven.

Waarom waakhonden lijken te hebben besloten het rustig aan te doen met de VAE, is onduidelijk.

Een verklaring is dat de geopolitieke winden in het voordeel van de VAE aan het verschuiven zijn nadat ze vorig jaar op de grijze lijst werden geplaatst.

Na de totale invasie van Oekraïne door Rusland, bijvoorbeeld, moest Duitsland zich tot de Golf wenden voor een noodinjectie van aardgas. In september reisde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz naar Abu Dhabi, waar hij een gasdeal tekende om Duitsland de winter door te helpen. Hij kondigde ook een bredere “Energy Security and Industrial Accelerator Agreement” aan tussen Duitsland en de VAE om “de snelle implementatie van strategische lighthouse-projecten in de aandachtsgebieden hernieuwbare energie, waterstof, LNG en klimaatactie mogelijk te maken.”

Ondertussen wil Washington Saoedi-Arabië, dat de laatste tijd een moeilijke partner is gebleken in de omgang met Rusland, China en Iran, graag laten zien dat het andere machtige Arabische vrienden in de regio heeft, waaronder de VAE.

De plenaire vergadering van de FATF komt deze week in Parijs bijeen en zal naar verwachting updates uitbrengen over de voortgang van de VAE.

Na de bijeenkomst op Mauritius is het optimisme in Dubai hoog opgelopen.

“Als gevolg van de maatregelen die zijn genomen in het financiële systeem, hoop ik dat de VAE bij de volgende evaluatie van de grijze lijst zal worden verwijderd”, zei Mohamed Al Ansari, voorzitter van het grootste valutabedrijf van de VAE. gezegd vorige maand.

Een hoge functionaris van de VAE, benaderd door POLITICO, was het daarmee eens.

“We hebben alles gedaan wat de FATF van ons vroeg”, zei de functionaris, die weigerde genoemd te worden omdat hij niet bevoegd was om in het openbaar te spreken. “We zijn optimistisch dat we de komende maanden van de lijst zullen verdwijnen.”