2 februari 2023 | Persberichten

Vandaag heeft het Serious Fraud Office (SFO) in de Southwark Crown Court de veroordelingen veiliggesteld van twee leidinggevenden van de Britse staalhandelsonderneming Balli Steel Plc., wegens zes gevallen van fraude. Nasser Alaghband, CEO van Balli Steel, heeft bekend schuldig te zijn aan één keer handelsfraude, voorafgaand aan een proces van 20 weken.

Balli Steel Plc koopt en verkoopt staal over de hele wereld met behulp van kortlopende leningen van handelsfinancieringsbanken om zijn deals te financieren. Het bedrijf stortte in 2013 in, nadat het ongeveer $ 500 miljoen aan schulden had opgebouwd bij meer dan 20 crediteurbanken, wat leidde tot een onderzoek door de SFO.

SFO-onderzoekers ontdekten hoe twee beklaagden, executives Melis Erda en Louise Worsell, samenzweerden om handelsfinancieringsbanken te bedriegen door misleidende informatie, valse verzenddocumenten en valse handtekeningen op valse verkoopcontracten te verstrekken. Hierdoor kon Balli een reeks leningen afsluiten om het bedrijf financieel te ondersteunen en door te gaan met handelen, terwijl hij veel van die leningen niet moest afbetalen. Vanaf februari 2013 resulteerde dit in een cumulatief verlies van ongeveer $ 150 miljoen voor de vijf banken, inclusief meer dan $ 100 miljoen aan schulden aan de Development Bank of Singapore (DBS).

De SFO ontdekte ook veel valse documenten die waren gemaakt namens een interne rederij, Trans Ocean Navigation (TON). Het werd voor de schuldeisers van Balli verborgen gehouden dat TON geen onafhankelijke verlader was, maar gecontroleerd werd door Balli, geregistreerd was op het adres van de accommodatie op de Kaaimaneilanden en opereerde vanuit Balli’s kantoor in Marylebone in Londen.

Het onderzoek omvatte een recordniveau van internationale samenwerking. Wetshandhavingspartners in 36 afzonderlijke landen, waaronder België en Nederland, hebben bewijsmateriaal en informatie verstrekt, meer dan enig eerder SFO-onderzoek.

Lisa Osofsky, directeur van het Serious Fraud Office, zei:

“De resultaten van vandaag tonen aan dat we ons inzetten voor de bestrijding van ernstige economische misdaden. Ik ben trots op het hele SFO-team voor het succesvol blootleggen van zo’n complexe internationale fraudezaak en het berechten van de topmanagers van het bedrijf.

Deze groep individuen heeft opzettelijk verschillende internationale financiële huizen opgelicht terwijl ze probeerden hun zwendelbedrijf in stand te houden, waarbij ze steeds gedurfdere methoden gebruikten naarmate hun schulden groter werden.

Vernieuwen: De uitspraak vindt plaats op 3 en 4 april 2023.

Noot voor de redactie:

• Het Serious Fraud Office bestrijdt complexe financiële misdaden om gerechtigheid te bieden en de reputatie van het VK als veilige plek om zaken te doen te beschermen. Wij onderzoeken en vervolgen de meest ernstige of complexe gevallen van fraude, omkoping en corruptie.
• Het SFO-team maakte in deze zaak deel uit van het Joint Investigation Team (JIT) met de National Organised Crime Agency van de Criminal Police and Investigative Services (NCOZ) van de Tsjechische Republiek en assisteerde bij het onderzoek naar en de vervolging van vier beklaagden wier jurisdictie betrekking heeft op de kredietverzekeringsfraude waarbij Balli Steel Czech SRO’s (een dochteronderneming van Balli Steel PLC) betrokken was voor staaltransacties.
• Als onderdeel van het Britse onderzoek werkt de SFO nauw samen met het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) en het Department of Homeland Security (DHS) om bewijzen te verzamelen van vermeend wangedrag, en werkt het ook nauw samen met de Belgische Federale Gerechtelijke Politie en de Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst (FIOD) in Nederland om verklaringen van kroongetuigen veilig te stellen.
• We hebben ook bewijs ontvangen met betrekking tot de handel in Balli Steel uit 24 andere landen over de hele wereld.
• Balli Steel Plc is de belangrijkste handelsentiteit binnen Balli Group Plc, waarvan het een dochteronderneming is. Beide bedrijven werden uiteindelijk gecontroleerd door de familie Alaghband.

De kosten zijn per persoon als volgt:

• Nasser Alaghband, voormalig directeur van Balli Group en CEO van Balli Steel, pleitte schuldig aan handelsfraude voor het proces.
• Louise Worsell, algemeen directeur van Balli Steel Middle East FZE, werd veroordeeld voor meerdere aanklachten wegens samenzwering tot oplichting.
• Melis Erda, penningmeester van de Balli Group en lid van het uitvoerend comité van Balli Steel, werd veroordeeld voor meerdere aanklachten wegens samenzwering tot oplichting.
• David Spriddell, voormalig Chief Financial Officer van Balli Steel, werd niet schuldig bevonden aan handelsfraude bij het leiden van de activiteiten van Balli Group Plc en Balli Steel Plc met de bedoeling schuldeisers te misleiden.
• Vahid Alaghband, voormalig directeur van Balli Group, werd beschuldigd van twee gevallen van handelsfraude en één keer van samenzwering tot fraude, maar werd in november 2022 uit dit proces ontslagen.

Gerelateerde gevallen