De onrustige geldschieter van cryptocurrency Nexo staat onder meer druk van toezichthouders, waarbij naar verluidt invallen zijn gedaan in zijn kantoren als onderdeel van een internationaal onderzoek.

Een groep aanklagers, rechercheurs en buitenlandse agenten doorzocht de kantoren van het bedrijf in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, plaatselijk persbureau Standard gemeld op 12 januari.

De operatie is naar verluidt enkele maanden geleden begonnen en was gericht tegen een grootschalig financieel misdaadprogramma dat naar verluidt betrekking had op het witwassen van geld en schendingen van internationale sancties tegen Rusland. Het rapport citeert een bron van de Bulgaarse nationale televisie en beweert dat Nexo betrokken was bij het plan.

De Bulgaarse nationale televisie benadrukte ook de vermeende banden van Nexo met de Bulgaarse regering en vermeldde dat Nexo mede was opgericht door voormalig parlementslid Antoni Trenchev en Georgi Shulev, zoon van voormalig vice-premier Lydia Shuleva.

Nexo reageerde snel op het laatste nieuws en ging naar Twitter om het publiek gerust te stellen dat het bedrijf voldoet aan de wereldwijde crypto-regelgeving en strikte anti-witwaspraktijken en Know Your Customer-beleid heeft afgedwongen.

Verwant: Sancties kunnen niet ‘de stekker eruit trekken’ in Tornado Cash: Chainalysis

“Helaas hebben sommige toezichthouders, met het recente regelgevende optreden tegen crypto, onlangs een kick-first, ask questions later-benadering aangenomen. In corrupte landen grenst het aan chantage, maar ook dat gaat weer voorbij”, schreef Nexo.

In de loop der jaren hebben we veel bedrijven afgewezen omdat Nexo nooit compromissen heeft gesloten als het gaat om zijn zeer strikte antiwitwasbeleid en het ken-uw-klantbeleid. Maar we hebben altijd geweten dat je zo een duurzaam bedrijf opbouwt. 1/

—Nexo (@Nexo) 12 januari 2023

Nexo, opgericht in 2018, exploiteert een cryptocurrency-investeringsplatform, waarmee gebruikers ook kunnen inzetten en lenen tegen crypto. Het bedrijf kreeg in 2022 voor het eerst problemen in de Verenigde Staten, met het California Department of Financial Protection & Innovation diende een stop en straatverbod in tegen hem met betrekking tot zijn rentedienst in september. Nexo besloot uiteindelijk om het te doen geleidelijk stopzetten van activiteiten in de VS na het niet vinden van een dialoog met lokale toezichthouders.