Het Hooggerechtshof heeft een Belg op verdenking van witwassen toegestaan ​​nadat hij meer dan Sh260 miljoen naar drie Keniaanse vrouwen had gestuurd om zich bij de zaak aan te sluiten, terwijl hij vocht tegen een plan om contant geld aan de regering te overhandigen.

March De Mesel mocht zich aansluiten bij de zaak die was aangespannen tegen de 21-jarige studente Felesta Nyamaritha, zodat ze kon aantonen dat ze geen deel uitmaakte van een internationaal witwassyndicaat en de vrouwen gebruikte om verdacht geld wit te wassen.

De Mesel zei in zijn rechtbankdocumenten dat hij een crypto-investeerder en filantroop is.

Rechter Esther Maina zei dat België de drempel had bereikt om zich bij de zaak te mogen aansluiten.

Rechtbanken hebben meer dan 260 miljoen kabels bevroren naar drie Keniaanse vrouwen door De Mesel.

Het geld werd tussen augustus en november vorig jaar door Marc De Messel op verschillende data overgemaakt naar Tebby Wambuku Kago (Sh102) miljoen, mevrouw Nyamathira (Sh108 miljoen) en Jane Wangui Kago (Sh49 miljoen).

De man zei in gerechtelijke documenten dat hij een eerlijke en verantwoordelijke belegger was die nooit betrokken was geweest bij criminele activiteiten. Hij probeerde zich bij de zaak aan te sluiten door te zeggen dat hij het geld vrijwillig aan zijn minnaar had verzilverd.

Hij onthulde dat hij Nyamathira, die hij beschrijft als zijn oude vriendin, een student aan het Nairobi Technical Training Institute (NTTI), geld heeft gestuurd maanden nadat werd bevestigd dat ze zwanger was van de baby.

De Mesel zei dat er geen regels of voorschriften zijn die iemand stoppen of verbieden om geschenken aan te nemen.

Hij onthulde verder dat zijn bron van inkomsten kapitaalgroei is door te beleggen in verschillende activa, zoals aandelen, obligaties en edele metalen. “Ik heb de afgelopen jaren bijvoorbeeld geïnvesteerd in Tesla, een Amerikaans auto- en schone-energiebedrijf”, zei hij in gerechtelijke documenten.

Beleggers zeggen dat hij opgroeide in België, het noordelijke deel van Nederland genaamd Vlaanderen, en in 2008 begon te investeren door geld te pompen in cryptocurrencies en aandelen.

→[email protected]